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贵州黔源电力股份有限公司公告(系列)

2019年10月09日 14:55 来源:未知 手机版

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 证券代码:002039 证券简称:黔源电力公告编号:2019041

贵州黔源电力股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2019年10月8日收到公司董事长刘靖先生递交的书面辞职报告。刘靖先生由于工作原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务,刘靖先生辞职后不再担任公司其他职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。(具体内容详见公司刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事长辞职的公告》。)

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国华电集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司第九届董事会第五次会议于2019年10月8日审议通过了《关于更换董事的议案》,提名陶云鹏先生为公司第九届董事会董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司董事候选人陶云鹏先生经股东大会选举通过后,将与现任董事组成公司第九届董事会,第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对更换董事的事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日

附件:

陶云鹏先生简历

陶云鹏先生:49岁,硕士研究生,高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师,中国华电集团公司资产管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记,兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

陶云鹏先生未持有公司股票,陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力公告编号:2019038

贵州黔源电力股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于 2019 年10 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 9月27 日送达各位董事。会议应出席董事十名,实际出席董事十名。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

(一)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。 (具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。)

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本文标签:股份有限公司 董事会 议案 贵州 股东大会

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